審計委員會

*審計委員會權責

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之 職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。

依據法令及本公司審計委員會組織章程規定，審計委員會成員由董事會任命，該委員會成員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

本委員會主要職權如下：

1. 監督及審核公司財務報表之允當表達。
2. 監督並評估內部控制制度之有效實施。
3. 監督公司遵循法律規範之情形。
4. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董 事自身利害關係之事項。
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6. 簽證會計師之委任、解任或報酬。

本委員會由全體獨立董事（其中陳貴端獨立董事、馬慧真獨立董事二位具備中華民國會計師資格）組成。3名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會至少每季召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考股東會年報。
 

*審計委員會簡介

依本公司章程規定，本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會。其委員由本公司獨立董事3席組成，任期三年，連選得連任之。

任期：112年06月21日 ～ 115年06月20日

本公司審計委員會各委員簡介如下：

薪資報酬委員會

*薪資報酬委員會權責

依本公司章程規定，本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置薪資報酬委員會。定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。

本委員會主要職權如下：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

*薪資報酬委員會簡介

其委員由本公司獨立董事3席組成，由本公司董事會決議委任，任期三年。

*任期：112年06月21日 ～ 115年06月20日

*本公司薪資報酬委員會各委員簡介如下：

永續發展委員會

*永續發展委員會權責

本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司「永續發展實務守則」，以管理對經濟、環境及社會風險與影響。

本公司對於永續發展之實踐，依下列原則為之：

 1.落實公司治理。

2.發展永續環境。

3.維護社會公益。

4.加強企業永續發展資訊揭露。

本委員會之職權事項如下：

一、審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。

二、監督本公司推動永續發展相關事項及執行方案。

三、審議本公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊，並提報董事會。

四、監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃。

五、監督本公司持續關注股東、員工、客戶、社區、政府機關等利 害關係人所關切之重大議題。

六、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

*永續發展委員會簡介

第一屆永續發展委員會，委員6席(含獨立董事3席)

*任期：112年12月21日 ～ 115年06月20日

*本公司永續發展委員會各委員簡介如下：

本委員會產業經驗與專業能力：

委員多元化面向：本公司現任委員成員6位(含獨立董事三席)，林宜賢董事及陳貴端獨立董事、馬慧真獨立董事三位具備中華民國會計師資格，陳詠雪獨立董事、李育政董事具備法務專業專長，委員具備法務專業專長、財金、法律、商務及管理等領域之豐富經驗與專業知識、技能。

未來仍就視委員會運作、營運發展需求適時增修多元化政策，以確保委員成員應具備執行職務所必需之知識、計能及素養，有效發揮其專業及監督職能。

本公司於從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。

本公司隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之永續發展制度，以提升推動永續發展成效。