董事會

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公司治理架構

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董事會成員簡介及多元化情形.pdf

 

一、董事會成員簡歷

本公司『公司章程』設董事席次：5 ～ 9人

本屆董事會係第15屆，董事7席(含獨立董事3席)

(任期：112年06月21日 ～ 115年06月20日)

姓    名

主要經（學）歷

林  育  新

(董事長)

利奇機械工業股份有限公司 總經理

Carnegie Mellon University

Electrical and computer engineering

美國卡內基梅隆大學電機碩士

林  宜  賢

(總經理)

利奇機械工業股份有限公司 副總經理兼財務處處長

國立台灣大學會計系

可富投資股份有限公司

代表人：朱明揚(協理)

利奇機械工業(股)公司 協理

逢甲大學工業工程系

可富投資股份有限公司

代表人：李育政

(管理部經理暨發言人)

1.利奇機械工業股份有限公司 管理部經理暨發言人

2.利奇機械工業股份有限公司 法務室主任

3.利奇機械工業股份有限公司 總經理室主任

4.地政士、不動產經紀人

中原大學財經法律學系

陳  貴  端

(獨立董事)

1.建智聯合會計師事務所會計師

2.承業醫控股份有限公司獨立董事

3.上緯國際投資控股股份有限公司董事

4.銓寶工業股份有限公司獨立董事

5.財團法人逢甲大學監察人、中台科技大學董事

6.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員

中國政法大學經濟法博士

國立政治大學財政研究所碩士

陳  詠  雪

(獨立董事)

1.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員

2.前亞太銀行協理、

3.前星展銀行副總裁

國立台灣大學法律系

馬  慧  真

(獨立董事)

1.恒立會計師事務所營運長

2.世堃塑膠股份有限公司監察人

3.傑亞股份有限公司董事

4.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員

國立台灣大學會計系

二、董事會權責

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

三、本公司董事會成員多元化政策：

1.本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，董事候選人由董事會進行提名及資格審查，董事會決議通過後，送請股東會選任之。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  (1)、營運判斷能力。

  (2)、會計及財務分析能力。

  (3)、經營管理能力。

  (4)、危機處理能力。

  (5)、證券及衍生性金融商品專業知識。

  (6)、國際市場觀。

  (7)、領導能力。

  (8)、決策能力。

  (9)、風險管理知識與能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司規範董事會成員組成擬定多元化方針，充分考量經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律、環保等各種多元化面向。

四、本公司多元性落實情形說明：

多元化

核心

項目

多目

基本組成

產業經驗

專業能力

 

姓名

 

性

別

兼任本公司員工

年齡

(115年度)

獨立董事任期

年資

經營管理

產業知識

營運判斷

國際市場觀

財務會計

法律

資訊科技

環保

31

至

50

51

至

70

71

以上

3

至

9

年

林 育 新

男

V

V

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

林 宜 賢

女

V

 

V

 

 

V

V

V

V

V

 

V

 

可富投資股份有限公司

代表人：

朱 明 揚

男

V

 

V

 

 

V

V

V

V

 

 

 

V

可富投資股份有限公司

代表人：  

李育政

男

V

V

 

 

 

V

V

V

V

 

V

V

V

陳 貴 端

(獨立董事)

男

 

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

陳 詠 雪

(獨立董事)

女

 

 

V

 

V

V

V

V

 

 

V

 

 

馬 慧 真

(獨立董事)

女

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

 

V

 

※上述董事國籍均為中華民國。

 

 

本公司112年6月改選第15屆董事會，設置7席董事：

1.基本組成：

本公司現任董事會成員7席，皆為本國藉，組成結構占比分別為3名獨立董事占43%；4名具兼任員工身份之董事占57%。

所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。

董事成員年齡分布區間115年計有2名董事年齡位於31-50歲、4名董事位於51-70歲及1名董事位於71歲以上。

 

2.本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目標比率為50％，本屆董事成員包括3位女性董事（其中2名為獨立董事），女性董事比率達43％之高，未來仍持續致力於女性董事組成性別平等占比之目標。

 

3.產業經驗與專業能力：

董事多元化面向、互補、專業性、獨立性及落實情形：

本公司現任董事會成員7位(含獨立董事三席)，林育新董事長具備提升經營效率與決策執行力，以面對自行車產業競爭激烈的環境及競爭對手的挑戰與壓力，並密切與各董事充分溝通營運近況與計畫方針，提升經營效率、經營績效及落實公司治理。林宜賢董事及陳貴端獨立董事、馬慧真獨立董事三位具備中華民國會計師資格，陳詠雪獨立董事、李育政董事具備法務專業專長，朱明揚董事擅長產業經驗及製程專業技術；董事會成員均具備相關財金、法律、商務及管理等領域之豐富經驗與專業知識、技能，並具備獨立性。

未來仍就視董事會運作、營運發展需求適時增修多元化政策，以確保董事成員應具備執行職務所必需之知識、技能及素養，有效發揮其專業及監督職能。

董事會績效

113年度董事會績效評估結果.pdf

薪酬制度與ESG相關績效評估連結之政策.PDF

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員及重要管理階層之接班規劃.pdf